Ação cumpre mandados em três estados e mira esquema que causou prejuízo superior a R$ 15 milhões a investidores
Agentes da Delegacia de Defraudações (DDEF) do Rio de Janeiro participam, nesta quarta-feira, dia 18, da segunda fase da “Operação Conta Limpa”, ação interestadual coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes milionárias no mercado de capitais. No estado do Rio, as equipes cumprem nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, na Zona Oeste, Sul, Norte e Sudoeste da capital, além da Baixada Fluminense.
Ao todo, cerca de 120 policiais civis atuam simultaneamente nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. No território fluminense, as diligências ocorrem em bairros como Recreio dos Bandeirantes, Copacabana, Bangu, Olaria, Ramos, Jardim América e no município de Duque de Caxias.
As investigações apontaram um esquema sofisticado de phishing, utilizado para obter dados sensíveis de investidores, como logins e senhas. Com essas informações, os criminosos acessavam contas de investimento, liquidavam ativos legítimos e utilizavam os valores para adquirir papéis sem liquidez, manipulados artificialmente para gerar lucros ilícitos posteriormente desviados para contas do grupo.
A organização atuava de forma estruturada, com divisão de funções e estratégia definida para dificultar o rastreamento financeiro. Como resultado, as vítimas ficavam com ativos sem valor de mercado, enquanto os recursos eram pulverizados em diversas contas. Estima-se que cerca de 80 pessoas tenham sido lesadas em todo o país, com prejuízo superior a R$ 15 milhões.
Na ação desta quarta, já foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos que serão periciados. As diligências seguem em andamento para identificar todos os envolvidos, rastrear os valores desviados e viabilizar o ressarcimento das vítimas.
