Tag: lavagem de dinheiro

Ação coordenada pelas FICCOs cumpre 180 mandados de busca e apreensão em investigações sobre tráfico de drogas, armas e lavagem ...

Mandados são cumpridos em cinco cidades do Rio, incluindo Resende, contra investigados por organização criminosa A Polícia Federal deflagrou na ...

Segundo os levantamentos da especializada, o esquema movimentou mais de R$ 453 milhões. Até o momento, 14 criminosos foram presos ...

Mandados são cumpridos na capital e em Mangaratiba; Justiça determina bloqueio de bens e embarcações; investigados montaram uma ampla estrutura ...

Ação mira empresários, agiotas e influenciadores suspeitos de movimentar milhões para facções criminosas Um grande esquema de lavagem de dinheiro ...

Operação atinge núcleo financeiro da facção, bloqueia 35 contas bancárias e expõe elo entre tráfico, redes sociais e empresas de ...

Principal investigado teria arrecadado R$ 1,6 bilhão por meio de um esquema financeiro fraudulento com criptoativos de alcance internacional; ação ...

Investigação busca recuperar cerca de R$ 3,5 bilhões de prejuízo causado aos cofres públicos A Polícia Federal deflagrou na manhã ...

Esquema teria movimentado mais de R$ 100 milhões O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta segunda-feira, dia ...

Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros ...