Tag: lavagem de dinheiro

Ação mira empresários, agiotas e influenciadores suspeitos de movimentar milhões para facções criminosas Um grande esquema de lavagem de dinheiro ...

Operação atinge núcleo financeiro da facção, bloqueia 35 contas bancárias e expõe elo entre tráfico, redes sociais e empresas de ...

Principal investigado teria arrecadado R$ 1,6 bilhão por meio de um esquema financeiro fraudulento com criptoativos de alcance internacional; ação ...

Investigação busca recuperar cerca de R$ 3,5 bilhões de prejuízo causado aos cofres públicos A Polícia Federal deflagrou na manhã ...

Esquema teria movimentado mais de R$ 100 milhões O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta segunda-feira, dia ...

Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros ...

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e ...

Investigado é um Deputado Estadual da Região de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense A Polícia Federal deflagrou na manhã ...

Operação aconteceu no Recife; outros dezoitos mandados de prisão foram expedidos para vários estados A influenciadora, advogada e empresária, Deolane ...

Durante as investigações, foram apreendidos cerca de 805 kg de cocaína em Piraí; são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva ...