Tag: lavagem de dinheiro

Cada plano deve detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros ...

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São João do Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e ...

Investigado é um Deputado Estadual da Região de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense A Polícia Federal deflagrou na manhã ...

Operação aconteceu no Recife; outros dezoitos mandados de prisão foram expedidos para vários estados A influenciadora, advogada e empresária, Deolane ...

Durante as investigações, foram apreendidos cerca de 805 kg de cocaína em Piraí; são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva ...

Meta é coibir financiamento de facções criminosas Os governos Federal e do Estado do Rio de Janeiro anunciaram que vão ...

Investigação já conta com 30 denunciados e visa desestruturar grupo que movimentou mais de R$ 100 milhões; Na região, criminosos ...

Operação Robgol tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra sete integrantes ligados ao comércio de grandes quantidades de drogas ...