Mandados são cumpridos na capital e em Mangaratiba; Justiça determina bloqueio de bens e embarcações; investigados montaram uma ampla estrutura comercial em nome de “laranjas” para fins de ocultação patrimonial e sonegação fiscal
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 6, a Operação Centelha, com apoio do GAECO/MPF, visando desarticular uma organização criminosa dedicada à sonegação fiscal e lavagem de patrimônio oriundo de contravenção, por meio de uma rede de postos de gasolina e da utilização de “laranjas”.
Na ação de hoje, policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios empresariais situados nas cidades do Rio de Janeiro (Centro, Barra da Tijuca, Campo Grande, Recreio dos Bandeirantes, Taquara, Jacarepaguá, Bangu, Realengo) e Mangaratiba.
Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados – incluindo três policiais civis e um policial militar –, tanto em nome próprio como em nome de “laranjas”. Imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e pelo menos 16 embarcações estão entre os alvos da medida.
As apurações da PF revelaram que tratava-se de uma série de estabelecimentos secretamente administrados pelos investigados, constituindo um grupo econômico operante no ramo de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas de gestão patrimonial, estruturado no formato de organização criminosa – por apresentar estabilidade, permanência e divisão de tarefas – voltada à prática de crimes tributários e lavagem de capitais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.
