Mandados são cumpridos em quatro estados contra investigados por lavagem de dinheiro ligada ao Comando Vermelho
Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) deflagraram, nesta terça-feira (2), a Operação Riqueza Sombria, que tem como alvo um esquema interestadual de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 116 milhões entre 2017 e 2021.
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Até o momento, dois suspeitos foram presos, além da apreensão de uma arma de fogo, celulares e equipamentos eletrônicos.
No estado do Rio, os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Cabo Frio e no bairro do Jacaré, na Zona Norte da capital. Também há diligências em Campo Grande, Dourados e Sete Quedas (MS), Ribeirão Preto e Orlândia (SP), além de Formiga (MG).
A operação conta com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), das Polícias Civis dos estados envolvidos e dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul.
As investigações tiveram início após uma operação realizada em julho de 2020 na Comunidade do Tatão, em Anchieta, Zona Norte do Rio. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, rádios comunicadores, um simulacro de arma de fogo e diversos comprovantes bancários.
A análise do material revelou um esquema de depósitos fracionados em contas de pessoas físicas e empresas de fachada, prática conhecida como “smurfing”, utilizada para dificultar a identificação das transações pelos órgãos de controle financeiro. De acordo com a Polícia Civil, os valores arrecadados com o tráfico eram distribuídos entre contas de laranjas e posteriormente reinseridos no sistema financeiro formal.
Os relatórios de inteligência financeira apontaram que os principais beneficiários dos recursos estavam concentrados em Sete Quedas, município sul-mato-grossense localizado na fronteira com o Paraguai, região considerada estratégica para o tráfico internacional de drogas e armas.
Segundo os investigadores, os suspeitos declaravam baixa renda, mas movimentavam valores incompatíveis com sua condição financeira. Em um dos casos apurados, um investigado recebeu 54 depósitos em espécie, somando quase R$ 68 mil no período analisado.
